- Gratis mal
- Selskap
- For bedrifter
Protokoll fra forenklet generalforsamling
For aksjeselskapet som behandler sakene uten møte, etter aksjeloven § 5-7. Det passer særlig når selskapet har én aksjeeier (eneaksjonær), som et holdingselskap. Protokollen har sakene og vedtakene, og styrelederen signerer.
Bygger på aksjeloven. Malen er skrevet for vanlige situasjoner etter norsk rett. Er saken din uvanlig, eller står det mye på spill, bør du snakke med en advokat.
Dette står i malen
Protokoll fra ordinær generalforsamling, punkt for punkt.
Punktene som ikke gjelder deg, blir ikke med. Svarene dine avgjør hva som står i dokumentet.
Aksjeeiere og behandling
Én aksjeeier, eller flere som ikke motsatte seg behandling uten møte, med aksjene og stemmene.
Saker og vedtak
Årsregnskapet ved ordinær generalforsamling, utbytte, valg av styre og styrehonorar, revisor eller fravalg av revisjon, vedtektsendringer, aksjekapitalen og andre saker.
Avstemninger
Med én aksjeeier ble vedtakene truffet av den. Med flere står det om alle vedtak var enstemmige, og stemmene der de ikke var det.
Signering
Styrelederen daterer og signerer protokollen og sender den til aksjeeierne. Datoen er datoen for den elektroniske signeringen.
Hvem signerer
Partene.
Styreleder
Den som er styreleder når protokollen signeres. Velger generalforsamlingen ny styreleder, er det den nye som signerer.
Protokollen dateres og signeres av styrelederen.
Dette trenger du
Ha dette for hånden.
- Selskapets navn, organisasjonsnummer og antall aksjer
- Aksjeeierne og aksjene deres
- Regnskapsåret og hva som skal godkjennes
- Sakene og vedtakene
- Navn og e-post til styrelederen
Slik gjør du det
Fra spørsmål til signert PDF.
- 01
Svar på spørsmålene
Malen spør bare om det som trengs, og du ser PDF-en ved siden av mens du skriver. På mobilen ligger den i en egen fane. Svarene lagres underveis, så du kan fortsette senere.
- 02
Se over
Når du går videre, er dokumentet, navnet på signeringen og signatarene fylt inn. Vil du rette noe før du sender, trykker du «Endre svarene».
- 03
Send til signering
Partene signerer digitalt med BankID eller en engangskode på e-post eller SMS, uten app og uten konto. Når alle har signert, får dere den forseglede PDF-en.
Loven
Bygger på aksjeloven.
Generalforsamling uten møte følger aksjeloven § 5-7, og protokollen dateres og signeres av styrelederen etter § 5-7 a.
Malen er skrevet for vanlige situasjoner etter norsk rett, og sier under «Før du begynner» hva den ikke passer for. Dokumentet er partenes eget, og dere står selv ansvarlige for innholdet. Er saken uvanlig, bør du få hjelp av en advokat.
Spørsmål om protokoll fra forenklet generalforsamling.
Når kan vi holde forenklet generalforsamling?
Når ingen aksjeeiere motsetter seg det, alle aksjeeierne får mulighet til å delta, og styremedlemmene og eventuelt daglig leder får mulighet til å uttale seg. Hvert styremedlem kan kreve møte, og revisor skal også få uttale seg når saken krever det (aksjeloven § 5-7).
Hvem signerer?
Den som er styreleder når protokollen signeres, eller den generalforsamlingen utpeker (aksjeloven § 5-7 a). Malen lar styrelederen signere.
Må endringene meldes til Foretaksregisteret?
Ja. Nytt styre, ny revisor, fravalg av revisjon, vedtektsendringer og endringer i aksjekapitalen skal meldes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Fravalg av revisjon og endringer i aksjekapitalen får først virkning når de er registrert.
Hvilket flertall trengs for en vedtektsendring?
Minst to tredjedeler både av de avgitte stemmene og av aksjekapitalen som er representert (aksjeloven § 5-18). Det samme gjelder endring av aksjekapitalen og vedtak om å velge bort revisjon.
Malene er gratis.
Å fylle ut en mal koster ingenting, heller ikke å lage dine egne. Du betaler for signeringen, som når du laster opp en PDF.
For bedrifter
Bedriften betaler etter planen. På Løs vekt er det ingen fast pris: 12 kr per eID-bruk, 3 kr per SMS og 2 kr per signatur med kode på e-post, eks. mva. De to første signeringene er gratis for nye bedrifter.
Se prisene for bedrifterKlar til å fylle ut?
Logg inn, eller opprett en gratis konto. Så åpner malen seg, og du sender den til signering når du er ferdig.